Клуб банковских аналитиков приглашает на традиционный семинар-практикум по проблемам противодействия легализации преступных доходов. Его тема – «Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки?». Дата и место проведения: 31 июля 2008 г., теплоход «Лазурит». В качестве основных докладчиков на семинар приглашены представители Росфинмониторинга, Банка России, ДКОФУ, Дойче Банка.

31 июля 2008 г. Клуб банковских аналитиков при поддержке Ассоциации российских банков, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, Добровольческого корпуса по оказанию финансовых услуг (ДКОФУ) и Учебного центра «СКРИН» проводит традиционный семинар-практикум по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Его тема – «Итоги миссии ФАТФ в России: что ожидает коммерческие банки?».
Семинар будет проводиться на борту теплохода «Лазурит», который отчаливает от Патриаршего моста (близ метро «Кропоткинская») и будет курсировать по Москве-реке мимо стадиона «Лужники», Белого дома, Делового центра, памятник Петру I, Международного дома музыки… Время круиза – с 13.00 до 19.00.
В качестве основных докладчиков на семинар приглашены представители Росфинмониторинга, Банка России, ДКОФУ, ДойчеБанка. Кроме того, планируется участие в работе семинара-практикума ответственных сотрудников Ассоциации российских банков, ФСФР, Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
Участники семинара получат эксклюзивную информацию о последних изменениях в российском законодательстве в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также – непосредственно от представителей Федеральной резервной системы США – о международной практике Anti-Money Laundering.
В ходе работы семинара предлагаем обсудить следующие вопросы:
• критерии оценки эффективности деятельности российских банков по выполнению рекомендаций ФАТФ;
• актуальные проблемы реализации банками требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• организация эффективного взаимодействия между российскими и иностранными банками по проблемам Anti-Money Laundering;
• эффективный внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов как элемент системы управления банковскими рисками.
Семинар предназначен в первую очередь для руководителей и ведущих специалистов служб финансового мониторинга руководителей столичных и региональных кредитных организаций.
Участники семинара получают официальное Свидетельство.

Стоимость участия – 8 000 (Восемь тысяч) рублей + НДС. В стоимость входит приветственный кофе, фуршет на теплоходе.
В случае участия двух и более представителей одной организации, первый участник полностью оплачивает участие, а на 2-го и 3-го предусматривается скидка в размере 25 %.

Для участия в семинаре необходимо заполнить Регистрационную форму.
Кроме того, нужно скачать, заполнить, и подписать Договор между Клубом банковских аналитиков и организацией-участницей, а также Акт о выполненных работах.
Заполненные, подписанные и заверенные печатью организации Договор и Акт нужно будет привести с собой на теплоход для дальнейшего оформления. Эти документы, а также командировочные удостоверения участникам будут оформлены в ходе работы семинара.

Ждем вас на семинаре!


Клуб банковских аналитиков
Контактные телефоны: (495) 745-5979 доб. 186; 475
E-mail: mmb@etrust.ru (Медведева Марина Борисовна, руководитель Клуба банковских аналитиков);
pip@etrust.ru (Полякова Ирина Петровна, исполнительный директор)
Http:www.bankclub.ru