DEANON: узнайте компаньона за сутки

Новый компаньон поначалу может создавать позитивное впечатление. Но перед оформлением договора разумнее лучше установить, кто фактически управляет компанией и кто выступает её конечным бенефициаром. Анализируем документы, владельцев, судебную практику, долговые обязательства и связи между компаниями. Результаты сводим в один документ, чтобы клиент мог в короткие сроки определить потенциальные риски. Заказчик присылает название компании, ФИО или ИНН, а мы готовим отчёт с итогами проверки. В том случае, когда у вас цель osint анализ, то переходите по ссылке https://deanon.online/ и узнавайте о наших предложениях и возможностях.

Исследование может запускаться с базового анализа юридического лица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Основные выводы дополняем конкретными ссылками на первоисточники. При необходимости каждый клиент имеет возможность сам их проверить. Применяем официальные реестры, открытые базы и иные источники, где можно проверить полученные данные.

За время работы мы провели более 3400 проверок. Были срочные запросы по отдельному контрагенту и всесторонние проверки перед масштабными сделками.

Что проверяем

• Анализ документации и сведений. Сравниваем данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники финансовых средств и ограничения, которые могут сказаться на взаимодействии. Для банков и финтеха AML и KYC уже давно выступают стандартом. Но при крупной сделке такая проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям.
• Проверка репутации человека или компании. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Отрицательное упоминание само по себе ещё ничего не говорит. Стараемся понять, кто его оставил, из-за чего разгорелся конфликт и чем он разрешился.
• OSINT-анализ, исследование и работа с открытыми информационными ресурсами. Сопоставляем информацию из нескольких источников, а также выявляем связи между компаниями, руководителями и владельцами. К примеру, выясняем, не связаны ли ряд компаний едиными директорами, локациями или владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) компании. Всесторонний аудит перед операцией, вложением или покупкой компании: судебная история, денежные показатели, связи владельцев и прочие аспекты, способные оказать влияние на итоговое решение о операции. Перед договором в размере 8 миллионов рублей покупатель решил оценить поставщика. В итоге нашли 2 судебных спора и связь фирмы с уже закрытым должником. Клиент отказался от сделки.
• Верификация фирм и партнёров. Экспресс-проверка годится, если необходимо без задержек определить потенциального партнёра, снабженца или исполнителя до момента заключения договорных документов. В отчёте демонстрируем данные ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус компании, учредителей, а также руководство, судебные дела за последние три года, исполнительные производства, а также обязательства по налогам.

Как именно заказать проверку

Обращение подаётся на веб-сайте или в Telegram @infoonlinex. Менеджер связывается с заказчиком в течение часа, проговорит требование и подберет оптимальный вариант услуги. После подписания соглашения отчет обычно готовится за 24 часа. Информация берём исключительно из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и иных реестров. Незаконно купленные базы и персональные данные не используем.

Экспресс-проверка — цена от 3 000 руб.; комплексная — от 15 тыс. руб.; мониторинг — от 25 тыс. руб. в месяц. Заказчик получает уведомление, как только в открытых базах публикуются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Работаем по договору, подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA) и храним журнал каждого обращения.

Опишите свою задачу — подскажем, какой формат проверки нужен и сколько он будет стоить. Первичная консультация бесплатная.