Фирма Deanon делает бизнес прозрачным и безопасным

В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных требований, для бизнеса важно уменьшить риски при определении партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис проводит всестороннюю проверку контрагентов и компаний, делая бизнес-среду прозрачнее и надежнее. В линейке предоставляемых услуг due diligence компании https://deanon.online/nashi-uslugi/28-due-diligence-biznesa.html и остальные для устойчивой и безопасности вашей деятельности!


Кому нужны услуги Deanon

Deanon осуществляет широкий спектр проверок, среди которых проверка документации и правдивости информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и проверка открытых источников, аудит репутации юрлица или человека. А значит, обращение к признанным профессионалам может понадобиться широкому кругу участников рынка:

• Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками небольшие фирмы обычно не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть эту потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Крупным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в аукционах и при выборе подрядчиков необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает набор документации и аналитику, соответствующую стандартам комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед финансированием проекта, открытием счетов или подписанием сделок банкам и инвесторам необходимо подтверждать надежность клиента – проверки KYC/AML и экспертный Due Diligence позволяют структурировать риски и соответствовать стандартам регуляторов.
• Консалтинговым и юридическим фирмам. Юристы и консультанты систематически сталкиваются с потребностью получить досье на контрагента для сопровождения сделки и судебных споров – Deanon предоставляет систематизированные данные и источники, которые можно применить как базу для правовой позиции.
• Отделам снабжения и закупок. При подборе поставщиков критически важно убедиться в их реальной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.


Какого рода задачи решает аудит контрагента

Собственная база и свободный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении данной компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а полноценную историю компании и действительные сведения на момент запроса, при этом заказчик понимает, на каких источниках основаны выводы, получая отчет с подробной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, партнерство, сделка) разрабатывается персональный перечень проверок, чтобы не переплачивать за ненужное и получить непосредственно те сведения, которые требуются для принятия решения. И отметим, что команда профессионалов сопровождает заказчика на каждом этапе (от первой проверки до углубленного аудита сложных структур, и охватывает сразу несколько типов рисков:

• Правовые риски. Проверка документов и регистрационных данных позволяет удостовериться, что фирма реально работает, не находится в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом действовать от ее имени.
• Финансовые риски. Проверка финансового состояния и источников финансового обеспечения позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза общедоступных источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, судебные споры, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают отвечать нормативам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренним политикам компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей позволяет избежать конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.

Фирма Deanon – это достоверный партнер, который работает для уменьшения рисков и роста открытости деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнес-сообществу принимать правильные решения, строить долговременные и безопасные партнерства.